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Ata da Assembléia Geral Ordinária (Portuguese Only)

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TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia")
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91
NIRE nº. 35.300.159.845

Ata da Assembléia Geral Ordinária
Realizada em 26 de abril de 2013, às 10h00m

 
DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2013 (dois mil e treze), às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 205, Vila Olímpia, em São Paulo, SP.

CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") (a) no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nas edições dos dias 27.03.2013, 28.03.2013 e 29.03.2013, nas folhas 266, 74, 175 respectivamente, e (b) no jornal "Valor Econômico", nas edições dos dias 27.03.2013, 28.03.2013 e 29.03.2013, nas folhas E2, E13 e E2 respectivamente.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Nos termos do artigo 23, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia (o "ES") presidiu esta assembléia o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Paula Paulozzi Villar, advogada da Companhia, secretariei os trabalhos.

PRESENÇAS: Presentes os acionistas representando 84,80% do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, os representantes da auditoria externa da Companhia, Ernst & Young Terco, o Senhore Luciano Neris e o Srs. Bruno Shigueyoshi Oshiro, Paulo Roberto Franceschi e Vanderlei Dominguez da Rosa, membros do Conselho Fiscal.

PUBLICAÇÕES: De acordo com artigo 133, parágrafo 5º da Lei das S.A., foram publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", na edição de 22.03.2013, nas folhas 12 a 21 e (b) no jornal "Valor Econômico", na edição de 22.03.2013, nas folhas E23 a E41 o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer do Auditor Independente relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.

ORDEM DO DIA: (a) Tomar as contas dos administradores, discutir e votar pela aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;

(b) Apreciar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2013 e destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, bem como deliberar sobre distribuição de dividendos;

(c) Fixar o número de cargos do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato;

(d) Eleger o Conselho de Administração da Companhia; e

(e) Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2013;

(f) Fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia a ser paga até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberará acerca das demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2013.


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(Portuguese Only)
26 April 2013